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Um homem foi preso nesta segunda-feira (9), no município de Curaçá, no norte da Bahia, durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás contra esquemas de apostas ilegais e fraudes financeiras. Segundo a investigação, uma empresa registrada no nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em um período inferior a um ano.
O contraste entre a residência simples do investigado e a cifra bilionária movimentada pelo CNPJ chamou a atenção dos policiais. A investigação apura se o homem atuava como “laranja” — isto é, se o nome dele foi utilizado com ou sem o seu consentimento para viabilizar o negócio ilícito.
A ação policial cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados da Federação. Na Bahia, o cumprimento das ordens judiciais ocorreu em Curaçá e Senhor do Bonfim. Além dos mandados de busca e de prisão, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 40 milhões ligados aos investigados.
O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, teve o aparelho celular apreendido e foi conduzido à Delegacia Territorial de Juazeiro, onde permanece à disposição do Judiciário para a realização da audiência de custódia.
As investigações foram iniciadas a partir do rastreamento de uma falsa campanha de arrecadação de doações promovida na internet. A Polícia Civil de Goiás identificou uma rede criminosa que se utilizava de empresas de tecnologia financeira (fintechs) e plataformas de pagamento para ocultar e transacionar valores obtidos por meio de fraudes.
Para atrair e enganar as vítimas, o grupo utilizou um vídeo manipulado de um líder religioso de projeção nacional simular pedidos de ajuda financeira. Apurações da TV Anhanguera apontam que a imagem adulterada era a do sacerdote e cantor católico Frei Gilson.
A Polícia Civil mantém as diligências para identificar os demais integrantes da organização criminosa e delimitar a responsabilidade de cada envolvido na fraude.
